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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen el régimen de cumplimiento más complejo de cualquier país del mundo, según un nuevo informe de TMF Group, un proveedor líder de servicios de negocio de alto valor para clientes que operan e invierten a nivel mundial.

Le sigue su vecino del Medio Oriente, Qatar, luego China y Argentina. Por el contrario, Irlanda es el país más simple del mundo en términos de cumplimiento corporativo, seguido de Dinamarca y Curazao.

El Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo examinó la dificultad de cumplir con las regulaciones corporativas en 84 países. Incluye áreas tales como la facilidad de establecer una empresa; la información que las empresas deben proveer a las autoridades locales; y la dificultad relativa de cumplir con la legislación nacional a nivel local.

Los Emiratos Árabes Unidos son la jurisdicción más compleja para los departamentos de cumplimiento corporativo, en parte porque la reciente introducción del IVA ha creado una gama más amplia de cambios en el cumplimiento a los que las empresas deben ajustarse. También se ha comenzado a implementar dos programas reguladores internacionales: el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés), que provocan picos de complejidad a corto plazo para las empresas que operan allí. 

Por el contrario, el sistema regulatorio de Irlanda ha sido comparativamente estable en los últimos años y ofrece relativamente pocos desafíos para los empresarios o los equipos legales.

Leila Szwarc, Global Head of Compliance and Strategic Regulatory Services en TMF Group, dijo: "En los últimos años, el cumplimiento corporativo internacional se ha vuelto más transparente y complicado, costoso y enervante para los jugadores globales, todo con el objetivo de nivelar el juego internacional.

"Se han implementado una gran cantidad de nuevas reglamentaciones internacionales en todo el mundo, que en general promueven la visibilidad, pero la forma y la velocidad con que se implementan difieren de un país a otro, lo que significa que el panorama general de complejidad dista de ser uniforme.

"Las empresas más visionarias están respondiendo con la creación de sus marcos globales, centrándose en elevar los estándares para cumplir con los de los países más complejos en los que operan. Ciertamente no es una tarea fácil, pero definitivamente es una tarea inteligente ".
 
Los países más complejos del mundo para el cumplimiento corporativo:

1) Emiratos Árabes Unidos
2) Qatar
3) China
4) Argentina
5) Malasia
6) Líbano
7) Brasil
8) Vietnam
9) Polonia
10) Uruguay


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Damian Kerr, Corporate Communications Director, TMF Group
Damian.kerr@tmf-group.com 
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